14 مليار دولار في مهب القضاء.. قصة سقوط إمبراطورية العملات الرقمية

أعلنت السلطات الأمريكية عن مصادرة أكثر من 14 مليار دولار من عملة بيتكوين في واحدة من أكبر العمليات المالية في التاريخ، وذلك ضمن حملة مشتركة مع المملكة المتحدة استهدفت رجل الأعمال تشن تشي، مؤسس مجموعة Prince Group في كمبوديا، والمتهم بإدارة شبكة احتيال ضخمة بالعملات المشفرة.

وأفادت وزارة العدل الأمريكية بأن السلطات صادرت 127,271 وحدة بيتكوين كانت بحوزة المجموعة، ووصفت العملية بأنها أكبر عملية ضبط للعملات المشفرة في التاريخ، مشيرة إلى أن تشن لا يزال طليقًا حتى الآن.

اتهامات تشن تشي

وجه الادعاء العام الأمريكي إلى تشن تهمة التآمر للاحتيال الإلكتروني وغسل الأموال، في حين أعلنت وزارة الخارجية البريطانية تجميد أصوله وشركاته في المملكة المتحدة، بما في ذلك 19 عقارًا في لندن، أحدها تبلغ قيمته نحو 100 مليون جنيه إسترليني (133 مليون دولار).

وذكرت وزارة العدل أن مجموعة Prince Group، التي تزعم أنها تعمل في تطوير العقارات والخدمات المالية والاستهلاكية، ما هي إلا واجهة لإحدى أكبر المنظمات الإجرامية العابرة للحدود في آسيا.

كشفت وثائق المحكمة أن الشركة أنشأت ما لا يقل عن عشرة مجمعات احتيالية في كمبوديا، حيث أُجبر مئات الأشخاص على تنفيذ عمليات احتيال عبر الإنترنت. وذكرت التقارير أن العاملين كانوا يديرون أكثر من 1,200 هاتف ذكي يتحكم في نحو 76 ألف حساب على مواقع التواصل الاجتماعي لخداع الضحايا.

اقرأ أيضا: بيتكوين تنتعش بقوة وتستعيد 46% من خسائرها

وقال جون آيزنبرغ، مساعد المدعي العام للأمن القومي الأمريكي، إن المجموعة كانت "منظمة إجرامية قائمة على استغلال البشر ومعاناة ضحاياها"، مضيفًا أنها استهدفت آلاف الأشخاص حول العالم عبر عمليات احتيال استثمارية وهمية.

شملت العقوبات البريطانية تجميد أصول مجموعة Prince Group وشركات تابعة لها هي: Jin Bei Group وGolden Fortune Resorts World وByex Exchange.

وأكدت وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر أن الشبكة كانت "تنهب أموال الأبرياء وتستثمرها في شراء العقارات الفاخرة في لندن"، مضيفة أن بلادها تعمل بالتنسيق مع الولايات المتحدة لمواجهة هذه "المنظمات الإجرامية العابرة للحدود" وحماية المواطنين من جرائم الاحتيال المالي.

وبحسب الخارجية البريطانية، فإن الشبكة استخدمت أموالها لشراء منازل فاخرة وطائرات خاصة وأعمال فنية نادرة، بينها لوحة بيكاسو بيعت في مزاد بنيويورك.

وفي حال إدانته، يواجه تشن عقوبة تصل إلى 40 عامًا في السجن الفيدرالي، بينما تواصل الولايات المتحدة وبريطانيا توسيع نطاق تحقيقاتهما ضد شبكات الاحتيال الرقمية التي تعمل على نطاق واسع حول العالم.