مصادرة 61 ألف بيتكوين في أضخم قضية غسيل أموال رقمية
شهد العالم واحدة من أضخم قضايا الاحتيال في تاريخ العملات الرقمية، بعدما أُدينت المواطنة الصينية تشيمين تشيان، المعروفة إعلامياً باسم «يادي تشانغ» أو «إلهة الثروة»، بتهم الاستحواذ وغسل الأموال عبر عملة «بيتكوين».
القضية، التي بدأت خيوطها عام 2018، أسفرت عن أكبر عملية مصادرة للعملات المشفرة في العالم، حيث تحفظت السلطات البريطانية على أكثر من 61 ألف بيتكوين، تعادل قيمتها نحو 7 مليارات دولار. وتشير التحقيقات إلى أن المتهمة قادت بين عامي 2014 و2017 مخططاً ضخماً في الصين، خدعت من خلاله أكثر من 128 ألف ضحية عبر وعود بأرباح مضمونة ومشروعات استثمارية وهمية.
شرطة العاصمة لندن أوضحت أن تشيان البالغة من العمر 47 عاماً هربت من الصين باستخدام وثائق مزورة، قبل أن تستقر في بريطانيا وتحاول غسل الأموال بشراء عقارات فاخرة. ومع ذلك، تمكنت السلطات من ملاحقتها بعد تحقيق معقد استمر سبع سنوات وامتد عبر عدة دول.
المحكمة استمعت أيضاً إلى تفاصيل تورط شريكتها جيان وين، التي حكم عليها بالسجن العام الماضي بعد ثبوت دورها في غسل الأموال. وتشير السجلات إلى أن وين انتقلت من حياة متواضعة إلى عقارات بملايين الجنيهات الإسترلينية، قبل أن تتم مصادرة أصولها الرقمية.
اقرأ أيضًا: كيفن دورانت يستعيد بيتكوين اشتراه في 2016.. قيمته تتخطى 1.8 مليون دولار
المحققون وصفوا القضية بأنها دليل صارخ على كيفية استخدام العملات المشفرة لإخفاء العائدات الإجرامية، فيما أكد الادعاء البريطاني أن الإدانة تمثل خطوة حاسمة في مواجهة الجرائم المالية العابرة للحدود. أما فريق الدفاع عن تشيان فأكد أنها تأمل بتعويض المستثمرين الذين انتظروا سنوات لاسترداد أموالهم، خاصة مع الارتفاع الكبير في قيمة «بيتكوين» حالياً.
