ما المقصود بغسل الأموال وعقوبة المشاركين فيها؟ البنوك السعودية تجيب (فيديو)

 تصنف عملية غسل أو تبييض الأموال على كونها إحدى الجرائم الاقتصادية التي تهدف إلى إضفاء شرعية قانونية على أموال محرمة، لغرض حيازتها أو التصرف فيها أو إدارتها أو حفظها أو استبدالها أو إيداعها.

ووفقاً لمقطع الفيديو الذي نشر من قبل الصفحة الرسمية للبنوك السعودية على تويتر، تمر عملية غسيل الأموال بثلاث مراحل أساسية هي الإيداع والتغطية والدمج.

وتشمل مرحلة الإيداع إدخال الأموال الناتجة عن مصدر غير مشروع إلى النظام المالي، فيما تتمثل مرحلة التغطية في تحويل ونقل الأموال بغرض إخفاء أصل مصادرها فيما تضمن مرحل الدمج إعادة إدخال الأموال مرة أخرى في النظام الاقتصادي المشروع، عبر شراء السلع الغالية وشراء الأصول والأسهم وغيرها. 

وذكر مقطع الفيديو الخاص البنوك السعودية عقوبة الاشتراك في جريمة غسل الأموال تصل إلى غرامة قدرها 7 ملايين ريال والسجن 15 عاماً أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع مصادرة الأموال والمنع من السفر بسنوات السجن نفسها، إلى جانب الإبعاد من البلاد إذا كان المتورط مقيماً.

ما المقصود بغسل الأموال !؟ #البنوك_السعودية#غسل_الأموال_جريمة pic.twitter.com/rwbcLgColV

— البنوك السعودية (@SaudiBanks) December 6, 2020