قرار جديد من المملكة ضد شركة أبناء صالح العمودي
أخبار 13 نوفمبر 2017
قالت مؤسسة النقد العربي السعودي-البنك المركزي- امس الاثنين إنها أوقفت شركة أبناء صالح حسين العمودي للصرافة عن مزاولة أعمال الصرافة، بحسب ما نقلته وكالة رويترز. وأرجعت المؤسسة القرار إلى "عدم التزام الشركة بتطبيق التدابير الصادرة من مؤسسة النقد... بموجب قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب".
16 معلومة مشوّقة عن «الذهب السائل»
ونقلت الوكالة عن المؤسسة قولها إنه لن يتم رفع الإيقاف حتى يثبت تصحيح الشركة لأوضاعها والتزامها التام بالمتطلبات النظامية" وذلك في إشارة إلى التدابير والتعليمات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وكانت السعودية قد احتجزت عدد كبير من الأمراء والوزراء السابقين والحاليين ورجال الأعمال، بسبب قضايا تتعلق بالفساد في بداية الأسبوع الجاري. وتضمنت قائمة رجال الأعمال المحتجزين، محمد صالح العمودي، والوليد بن طلال والشيخ صالح كامل، بحسب مصراوي.
